《澳洲168》澳大利亚网络犯罪专家 “肯·甘布尔”在马来西亚破获数十亿美元

周美魏周美魏 澳洲资讯 2024-04-27 103 0

澳洲168》报道表示,一名澳大利亚调查员在努力破解一个价值十亿美元的网络犯罪集团时被告知“生命处于危险之中”。

一名澳大利亚网络犯罪专家破获了全球最大的诈骗集团之一,该集团从不知情的投资者手中骗取了 10 亿美元。

新南威尔士州调查员肯·甘布尔 (Ken Gamble) 周一告诉 2GB,三年后,调查人员终于破获了精心策划的锅炉房骗局,该骗局通过呼叫中心采用高强度的销售策略,说服投资者购买虚假公司的股票。

《澳洲168》澳大利亚网络犯罪专家 “肯·甘布尔”在马来西亚破获数十亿美元

这位 IFW 全球主席表示,终于结束了长达数年的调查,这是一种“很棒的感觉”,调查导致全球至少 80 人被捕,其中包括该行动的主要人物,他本人也受到威胁生活。

甘布尔表示:“我们于 2020 年首次得知有关该组织的消息,并开始了这项调查。”

澳洲168》报道表示“我们很早就知道(该集团)是谁,但我们无法确定他们的办公室在哪里。这就是花了很多功夫的。

“2020 年有人对我说,‘你永远不会得到这个集团,他们受到如此严格的保护’。

“我被警告不要靠近这个行动,因为这会让我的生命处于危险之中。”

《澳洲168》澳大利亚网络犯罪专家 “肯·甘布尔”在马来西亚破获数十亿美元

甘布尔先生表示,在调查的早期阶段,调查人员发现,从投资者那里骗取的大量资金(认为是作为公司股票进行投资)实际上是通过香港和中国的银行账户进行的。

“中国主要银行实际上有数百个账户,”甘布尔表示。

“因此,我们开始调查银行业务,并收到法院命令追查这笔钱。

“它被发送到泰国和新加坡,在银行兑现并通过陆路转移到马来西亚。”

甘布尔先生表示,从那时起,就需要通过“良好的老式侦探工作”来追踪犯罪团伙的实际位置。

新冠疫情限制解除后,他与该国反腐败委员会一起飞往马来西亚,最终粉碎了该集团。

全副武装的部队在全国各地对该集团的秘密办公室进行突击搜查,最终抓获了这一阴险骗局的罪魁祸首。

三年后,甘布尔先生希望澳大利亚人现在可以拿回他们的钱。

“行动期间查获了超过 430 万美元,并冻结了 54 个银行账户,”他说。

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“由于此次行动涉及大量执法人员,这是我们有史以来最大的机会。

“这是最具破坏性的犯罪类型之一,因为它使受害者遭受经济和情感上的毁灭。这毁了他们一生。”

尽管得到了国际执法部门的帮助,甘布尔表示,澳大利亚当局在处理国际欺诈问题上仍存在“阻碍”。

“(澳大利亚当局)从来不想受理这些(国际欺诈案件),”甘布尔先生说。

“州和联邦警察只是不调查涉及此类金融犯罪团伙的海外案件,他们就是不这样做。”

甘布尔表示调查仍在进行中。


借鉴:themercury

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