山西兰花科技创业股份有限公司2023第三季度报告168投资：

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。本公司于2023年6月19日完成了2022年度权益分配，公司总股本由 114,240 万元增至 148,512 万元，按新股本摊薄计算的2022年7-9月每股收益为0.5197 元，2022年1-9月每股收益为1.8571元。-悉尼科技创业

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

董事会

2023年10月26日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2023-033

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2023年10月16日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2023年10月26日在公司六楼会议室召开，应参加监事5名，实际参加监事5名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2023年第三季度报告；

经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司2023年第三度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。-悉尼科技创业

（二）关于兰花煤化工公司核销部分应付款项的议案；

经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据企业财务管理制度相关要求，为真实反映企业财务状况，提升企业管理效率，公司全资子公司山西兰花煤化工有限责任公司对长期挂账的应付账款进行了集中清理，截止目前经多次联系无果已经确认无法支付的应付账款，经核算共计760.71万元，兰花煤化工公司拟对上述应付款项进行核销。-悉尼科技创业

监事会认为，兰花煤化工公司对上述应付账款进行核销符合财务管理制度相关要求，符合企业实际情况，能够客观准确的反映企业的财务状况和经营成果，监事会同意兰花煤化工公司对上述应付账款进行核销。

（三）关于向晋城市康养产业发展大会捐赠的议案；

经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为推动晋城市文旅康养产业高质量发展，承担企业社会责任，监事会同意公司向晋城市康养产业发展大会捐助资金2,000万元，用于大会相关费用的支出。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2023年10月28日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2023-034

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发[2023]9号），中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、山西证监局《关于做好辖区上市公司独立董事制度改革落实工作的通知》（晋证监函[2023]98号）等相关要求，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，同意对《公司章程》独立董事相关内容进行修订，具体如下：-悉尼科技创业

因公司修改本公司章程第五章第二节独立董事和第五章第三节董事会专门委员会相关内容而导致条款序号变化，相应顺延修改后续条款序号。

该事项需提交公司股东大会审议。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

2023年10月28日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2023-031

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

2023年前三季度主要生产经营数据

公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》等相关业务规则，现披露公司2023年1-9月主要生产经营数据如下：

2023年1-9月主要生产经营数据

注：报告期内，公司所属清洁能源和丹峰化工两家二甲醚生产企业基本处于停产状态。

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。

此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023年10月28日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2023-032

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

（下转B639版）

本版导读

山西兰花科技创业股份有限公司2023第三季度报告 2023-10-28